國際貿(mào)易合同欺詐

合同是當事人之間設(shè)立變更、終止權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，在國際貿(mào)易中最常見的商業(yè)貿(mào)易都是通過書面合同完成的。它直接導(dǎo)致雙方責(zé)任的劃分。因此，合同欺詐的表現(xiàn)形式種類繁多，大致分為兩類：

國際貿(mào)易合同欺詐的表現(xiàn)形式

一、合同主體欺詐

國際貿(mào)易中的合同主體是指合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系的承擔(dān)者，也就是指合同雙方的當事人。在訂立國際貿(mào)易合同時，合同當事人一方往往會虛構(gòu)主體的方式進行欺詐，在此情形下，當事人一方為沒有注冊資本的貿(mào)易行、商行，甚至是一個根本不存在的公司，他們偽造名片，虛構(gòu)地址，制作假證明來簽訂合同，一旦受到貨款或貨物后便宣告破產(chǎn)或逃之夭夭。其次，還有變更合同主體進行欺詐的現(xiàn)象。

在此類案件中，當事人一方編造出各種理由，如聲稱自己無法履約或者謊稱銀行戶頭發(fā)生了變化，向?qū)Ψ教岢鲇傻谌舜鸀槁募s。此時欺詐方往往會以第三方履行會有更大的優(yōu)惠為“誘餌”吸引對方“上鉤”，而受騙方又往往會被從天而降的豐厚利益沖昏了頭腦，不對第三人進行嚴格的資信調(diào)查，便輕易作出同意變更主體的決定。第三，還有以有限責(zé)任公司為合同主體進行欺詐，國際貿(mào)易合同的當事人主要是有限責(zé)任公司，而有限責(zé)任公司的法律特針又表現(xiàn)為公司是以全部注冊資本為限對外承擔(dān)有限責(zé)任，公司的股權(quán)以其出資額為限對公司債務(wù)責(zé)任承擔(dān)。這樣，便可以較低的資本注冊一家有限責(zé)任公司，然后打著有限責(zé)任公司的旗號在國際貿(mào)易中進行欺詐，即使最后被法院判定其承擔(dān)責(zé)任，也只能以極少的注冊資本為限承擔(dān)。

二、合同條款欺詐

國際貿(mào)易合同的主要條款包括品名規(guī)格、數(shù)量、價格、裝運、爭議解決條款等，由于條款眾多，如果某類條款不完善，審查不嚴，詐騙者就會乘虛而入，例如：

（一）品質(zhì)條款欺詐

合同中貨物的具體品質(zhì)需要品質(zhì)條款來確定。品質(zhì)條款直接規(guī)定了貨物所具有的內(nèi)在質(zhì)量與外觀形態(tài)。合同中僅以商標、產(chǎn)地表示貨物品質(zhì)，只適合于在國際市場上已享有較高聲譽的產(chǎn)品。對于一般的產(chǎn)品，就需要具體標明是憑樣品或憑文字與圖樣來規(guī)定貨物的品質(zhì)，不能有一點疏忽。比如在紅-棗的買賣合同中，棗的大小，色澤都是其品質(zhì)條款，而在合同履行中，供貨方往往會提供與樣品等級不同的貨物來替代，這樣就構(gòu)成了利用合同中的品質(zhì)條款進行的欺詐。

（二）檢驗條款欺詐

貨物檢驗機關(guān)對有關(guān)貨物的查驗分析公證鑒定在訴訟法上具有作用，而不同的檢驗機關(guān)依據(jù)的檢驗標準不同，結(jié)果也會大相徑庭，所以，最好明確檢驗的標準和方法，盡量使用雙方都熟悉的檢驗機構(gòu)。

（三）索賠條款欺詐

詐騙者通常會在索賠的時間條件上作文章，比如惡意使賣方不能如期交出合同中的貨物，或者使買方的檢驗貨物期限太短，從而造成短時間內(nèi)不能行使權(quán)利，喪失索賠權(quán)。在國際貿(mào)易合同中，如果賣方所交的貨物在品質(zhì)、數(shù)量、包裝等方面與合同規(guī)定不符，買方可以依據(jù)索賠條款提起索賠。而在實際中，利用索賠條款欺詐，既有賣方對買方的欺詐，也有買方對賣方的欺詐。賣方對買方利用索賠條款欺詐，通常是在索賠時間上設(shè)下陷阱，以劣質(zhì)貨物取代合同中所規(guī)定的貨物交貨，此時買方雖有索賠的理由，但卻超過了索賠條款中規(guī)定的索賠時間而無法實際索賠;而買方對賣方利用索賠條款欺詐，則主要是利益賣方的善意或疏忽大意，而對貨物品質(zhì)的標準或規(guī)格進行引誘，從而使賣方同意簽訂自己無法或者是難以達到的品質(zhì)要求條款，依此使賣方違約而進行索賠。

（四）支付條款欺詐

國際貿(mào)易支付方式主要有三種：托收、匯付、信用證。對賣方來說，信用證較為安全。托收又分為付款交單和承兌交單，付款交單對賣方來說比承兌交單更安全。

（五）運輸條款欺詐

在國際貿(mào)易合同中，運輸條件極為關(guān)鍵，由誰運輸，不僅關(guān)系到運費問題，而且還涉及到貨物是否能安全發(fā)運的問題。如果賣方和承運人相互竄通，偽造提單，就會對買方形成欺詐。在cif術(shù)語下，賣方設(shè)法將班輪運輸改為租船運輸，這是因為在班輪運輸?shù)那闆r下，班輪*司的信譽度一般比較好，且其航線航程等都定期在報紙上公布，因此其行蹤難以隱匿;而將其改為租船運輸后，賣方則控制著運輸?shù)母鱾€環(huán)節(jié)，此時與承運人勾結(jié)，則可以利用假提單輕易騙取貨物。國際貿(mào)易中，不同的運輸方式?jīng)Q定了風(fēng)險轉(zhuǎn)移時間。一般來講，賣方代辦運輸則貨物交給承運人起風(fēng)險就轉(zhuǎn)移給買方，這就容易使賣方和承運人相互勾結(jié)偽造提單詐騙，買方常常會人財兩空。因此，最好選擇買方易于控制運輸過程的運輸方式。

（六）國際貿(mào)易結(jié)算欺詐

國際貿(mào)易結(jié)算方式有托收、匯付、信用證、保函等，由于銀行提供信用，使信用證成為國際貿(mào)易中最常見的支付方式。依據(jù)信用證規(guī)則，只要受益人提交的單據(jù)表與信用證要求相同，開證行就承擔(dān)無條件付款的義務(wù)。對于單據(jù)是否偽造，合同是否履行，銀行則一律不予考慮。信用證的這種獨立性使得信用證詐騙成為可能，而且形式多種多樣，常見的有：

1.偽造信用證欺詐

信用證開出后，一般是由申請人、開證人或通知行通知收益人，偽造信用證詐騙時，詐騙者常常直接將信用證開給受益人，受益人不可能像專業(yè)銀行一樣謹慎審核，便貿(mào)然履行發(fā)貨或給付財務(wù)的義務(wù)，而銀行審核印鑒4或密押后發(fā)現(xiàn)與真實的信用證預(yù)留印鑒、密押不符，導(dǎo)致信用證無法執(zhí)行，使受益人蒙受財產(chǎn)損失。

2.軟條款信用證欺詐

軟條款信用證實際上是變相的可撤銷信用證，詐騙者一般都會要求開證行開出主動權(quán)完全操縱在開證申請人手中，能制約受益人且可隨時單方面解除付款責(zé)任的信用證，受騙者就會常常遇到銀行拒付，因此這類信用證通常都附加規(guī)定了生效條件的條款。

3.偽造信用證項下單據(jù)欺詐

信用證的特點是單據(jù)交易，只要受益人提交的單據(jù)符合信用證條款，銀行就承擔(dān)付款義務(wù)。因此，單據(jù)欺詐者會在貨物根本不存在或有嚴重瑕疵的情況下，

偽造符合要求的單據(jù)，如海運提單，承運人和賣方相互竄通，倒簽提單，將未、裝船起運偽造成已裝運提單，從而騙取貨物。

4.海運欺詐

海運欺詐，海上貨物運輸有時可能會遇到自然災(zāi)害如海嘯、地震、臺風(fēng)甚至觸礁沉沒等意外事件，詐騙者常常會偽造以上事故，暗地里將船載貨物另行處理而獲利。

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