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涉外律師推薦案例丨電放行為與欺詐案例介紹
發(fā)布日期:2020-09-18

電放行為是指船東在得到托運(yùn)人指示后,在收回其已簽發(fā)的提單情況下,用電話或傳真形式指令其在目的港代理人將貨物放給提單中所標(biāo)的收貨人的行為。下面將詳細(xì)為您介紹什么是電放行為及相關(guān)案例。

電放行為與欺詐案例

電放行為與欺詐案例

涉外律師:電放行為是指船東在得到托運(yùn)人指示后,在收回其已簽發(fā)的提單情況下,用電話或傳真形式指令其在目的港代理人將貨物放給提單中所標(biāo)的收貨人的行為。電放行為是多年來航運(yùn)界形成的一種常見的操作習(xí)慣,它使得收貨人無法及時(shí)憑正本提單提取貨物,此時(shí)應(yīng)托運(yùn)人的指示,承運(yùn)人可以不憑正本提單放貨,其產(chǎn)生的基礎(chǔ)則是緣于買賣雙方良好的信譽(yù)和合作關(guān)系,致使托運(yùn)人相信貨款肯定能夠收回。而對于承運(yùn)人而言,只要能證明給其發(fā)出電放指示的主體是本票貨物的托運(yùn)人即可。

由于船東或其代理人沒有精力和時(shí)間去辨別誰是每票貨物的真正托運(yùn)人即貨主,因此,惟一識別托運(yùn)人身份的途徑就是根據(jù)申報(bào)訂艙的單據(jù)中所列明的托運(yùn)人名稱,并且在沒有足夠的反證情況下,往往以此作為提單中的托運(yùn)人,換言之,船東或其代理人主要是依據(jù)出運(yùn)該票貨物的申報(bào)人的指示填制船東提單,并依據(jù)提單中托運(yùn)人的書面指示而電放貨物,船東認(rèn)為這是毫無風(fēng)險(xiǎn)的。

然而,在實(shí)際操作中,由于電放行為本身具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性,倘若貿(mào)易合同中的買方利用其中的某個(gè)環(huán)節(jié)圖謀詐貨,容易以“合法”的手段達(dá)到其非法之目的。當(dāng)然,此中必然有一個(gè)角色或是共謀或是被利用而替買方終完成詐貨任務(wù)。對此,一方面船東仍然以謹(jǐn)慎的心態(tài)對待電放,往往能夠免除責(zé)任;而另一方面,真正的貨主(即貿(mào)易合同中的賣方)在不知情的情況下發(fā)現(xiàn)貨款未收到而貨卻被放掉,那么,貨主將成為真正的惟一的受害者,這就是電放行為有時(shí)又能為詐貨提供可能的情形。

案例一:2012年1月12日,山東公司與香港實(shí)信行有限公司(以下簡稱實(shí)信行)簽訂綠豆銷售合同,約定山東公司向?qū)嵭判袖N售綠豆80噸,單價(jià)每噸FOB大連365美元,付款方式為D/P即期付款。1月28日,實(shí)信行的代理人萬某利用事先從天開公司取得已蓋印章的空白提單,向山東公司出據(jù)了托運(yùn)人為山東公司,收貨人憑指示,通知方為實(shí)信行,目的港是臺灣高雄等內(nèi)容的一套正本提單。

之后,萬某又向船東提供了一份托運(yùn)人為天開公司、收貨人和通知人均為臺灣公司的集裝箱貨物托運(yùn)單,船東據(jù)此編制了內(nèi)容與之相同的正本海運(yùn)提單,在此份提單中,托運(yùn)人變成了天開公司,使得實(shí)信行以保函形式騙取船東電放了本票貨物,也使山東公司貨款落空。船東由于沒有謹(jǐn)慎地識別保函的來源及出具的主體,不恰當(dāng)?shù)亟邮芊峭羞\(yùn)人的電放請求,也有其難脫之責(zé),但終的結(jié)果是船東和貨主都成了實(shí)信行利用此種方式詐貨的受害者。

案例二:2013年5月4日,吉林公司與實(shí)信行簽訂500噸烏豆出口合同,單價(jià)為FOB大連318美元/噸,結(jié)算方式為D/P托收,目的港為臺灣高雄。合同簽訂后,依照實(shí)信行通知,吉林公司向天津公司訂艙,要求出運(yùn)貨物。該托運(yùn)單清楚表明托運(yùn)人為吉林公司、收貨人和通知方為實(shí)信行、目的港臺灣高雄、以及船名、航次等內(nèi)容。5月12日,天津公司依實(shí)信行指示,在向船東提供本票貨物清樣時(shí),未經(jīng)吉林公司同意,將托運(yùn)單中的原托運(yùn)人、收貨人分別變更為實(shí)信行和臺灣公司,船東據(jù)此簽發(fā)出正本海運(yùn)提單。5月16日,天津公司向吉林公司簽發(fā)了關(guān)于本票貨物的第二套提單,用于結(jié)匯目的,在此套提單內(nèi)容中,托運(yùn)人與收貨人仍為吉林公司和實(shí)信行。

由于天津公司依據(jù)實(shí)信行的要求,擅自違背吉林公司的意思表示,篡改了船東提單中的托運(yùn)人、收貨人、通知人的名稱等,此時(shí)針對船東而言,托運(yùn)人變成了實(shí)信行,為實(shí)信行欲通過保函要求電放并達(dá)到詐貨目的提供了可能。5月17日,該船東提單簽出,天津公司遂轉(zhuǎn)告船東,托運(yùn)人實(shí)信行要求電放貨物,因無托運(yùn)人實(shí)信行的電放保函被船東拒絕。6月1日,天津公司將實(shí)信行電放保函傳給船東,依照慣例,船東在收回正本提單后以傳真形式,通知其在高雄的代理將本票貨物電放給提單中的收貨人,貨已到手,實(shí)信行自然也不會去銀行付款贖單,貨主遭受損失。在系列詐貨案中,實(shí)信行同其他詐騙案主體一樣,其詐貨手法已形成一定的規(guī)律和特點(diǎn):

一是涉案金額不大,往往在30至50萬元人民幣之間;二是施詐者大多選擇糧食為貿(mào)易標(biāo)的,而且往往轉(zhuǎn)手給臺灣公司。如實(shí)信行以各種豆類為詐貨的對象;三是為達(dá)到使船東電放貨物的目的,在FOB價(jià)格術(shù)語條件下,施詐者常出具保函。因保函的作用具有一定地域性和可執(zhí)行性;四是詐貨案涉及兩岸三地。如實(shí)信行在大陸裝貨,在臺灣卸貨,在香港訂約,利用兩岸三地的政治和法律差異,逃避法律制裁;五是在船東簽發(fā)提單前,施詐者總是要求代理公司改變委托單中原定的托運(yùn)人、收貨人及通知人名稱。這樣,使船東在無反證的情況下有理由接受施詐者作為托運(yùn)人的電放保函,使貨物輕而易舉地落在其手中。

由于施詐者找到了電放行為過程中的漏洞,并利用這樣的機(jī)會使詐貨成為可能。那么,是否應(yīng)當(dāng)明令禁止船東使用電放手段呢?其實(shí),電放行為之所以能運(yùn)用到現(xiàn)在,存在有利的一面,比如加快貨物流轉(zhuǎn),減少不必要開支等等,但其中暴露出的問題也應(yīng)予以避免。首先,買賣合同的賣方在簽訂合同之前,必須詳實(shí)地了解買方的資信情況及財(cái)務(wù)狀況,這是防止貨物被詐取的根本措施。其次,貨主尋求國內(nèi)聲譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)且操作規(guī)范的大公司作代理,有的大船東往往有自己一套貨運(yùn)代理機(jī)構(gòu),這樣會使貨物更加安全保險(xiǎn)。另外,船東在被要求電放貨物的情況下,能否做到謹(jǐn)慎處置,即能否改變其目前簡單的識別托運(yùn)人的方法,對防止詐貨將會起到重大作用。

田學(xué)義律師
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田學(xué)義律師,法律碩士,英語專業(yè)八級, 田律師具有深厚的法學(xué)理論功底和豐富的法律實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),常年為上市公司提供法律咨詢服務(wù),受聘于上百家企業(yè)的法律顧問。擅長處理公司法律事務(wù),提供的法律咨詢服務(wù)包括但不限于:房產(chǎn)律師咨詢,建筑工程律師咨詢,企業(yè)解散清算,企業(yè)破產(chǎn)重組,天津民事律師服務(wù),天津房產(chǎn)律師服務(wù),涉外投融資,房產(chǎn)律師業(yè)務(wù)、建設(shè)工程律師業(yè)務(wù)、國際貿(mào)易、海事海商、商事訴訟與仲裁、合同糾紛、民間借貸等方面。多年來,田律師為客戶提供的定制法律服...