各種詐騙案例在生活中時(shí)常發(fā)生，犯罪分子詐騙手段多樣。如今隨著貿(mào)易在國(guó)際之間越來(lái)越頻繁，國(guó)際貿(mào)易詐騙案件也在不斷增加。下面小編就來(lái)為大家分析國(guó)際貿(mào)易合同詐騙發(fā)生的原因，大家從原因中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。希望大家有所收獲，請(qǐng)閱讀下文！

國(guó)際貿(mào)易合同詐騙發(fā)生的原因

發(fā)生國(guó)際貿(mào)易欺詐的原因眾多， 歸納起來(lái)不外乎以下幾個(gè)主要方面：

國(guó)際貿(mào)易合同詐騙發(fā)生的原因

1、利益驅(qū)動(dòng)

財(cái)迷心竅是貿(mào)易欺詐發(fā)生的根本原因。

正如香港民商法楊良宜先生在《提單騙案例釋》一文中指出的，想一朝致富，投機(jī)和欺詐是門(mén)路，精心組織的海事欺詐，往往給騙子們帶來(lái)了好運(yùn)氣。欺詐成功和隨之而來(lái)的榮華富貴以夏不斷進(jìn)行欺詐的欲望，惡性循環(huán)永無(wú)止境。接著便是受害者叫苦連天或國(guó)際貿(mào)易趨干混亂。有人形容“提單是一把打開(kāi)浮動(dòng)黃金倉(cāng)庫(kù)的鑰匙，可見(jiàn)偽造提單獲利何等豐厚。

2、貫倒存在漏洞

現(xiàn)行國(guó)際貿(mào)易慣例中存在的漏洞使得不法犯罪分子有機(jī)可乘。

例如現(xiàn)行國(guó)際貿(mào)易中大量使用信用證方式結(jié)算，而現(xiàn)行的1993年修訂的《根單信用證統(tǒng)一慣例》中規(guī)定：信用證是純粹的單據(jù)業(yè)務(wù)，有關(guān)各方面處理的是單據(jù)而不是貨物。只要受益人提供了表面上完全符臺(tái)信用證規(guī)定的單據(jù)，開(kāi)證行就有義務(wù)付款，而不管單據(jù)的真?zhèn)危杭词乖搯螕?jù)系賣(mài)方偽造，銀行也應(yīng)該承擔(dān)對(duì)與信用證表面相符的單據(jù)付款的義務(wù)。信用證的這一特點(diǎn)為賣(mài)方利用偽造的單據(jù)進(jìn)行欺詐客觀上提供有利條件。

3、合同履行難以控制

國(guó)際貿(mào)易是以交易雙方當(dāng)事人彼此以誠(chéng)相待、相互信任為基礎(chǔ)而進(jìn)行的。

一般來(lái)說(shuō)，在國(guó)際貿(mào)易臺(tái)同談判階段，一方當(dāng)事人想要公開(kāi)欺詐對(duì)方是很困難的。但在臺(tái)同訂立后的履約階段，買(mǎi)賣(mài)雙方遠(yuǎn)隔重洋，身處異地， 互不見(jiàn)面，各盡各的義務(wù)，因此，在很大程度上是完全憑各自的意愿行事，任何一方想要控制對(duì)方的履行行為都是比較困難的，這就在客觀上為一方當(dāng)事人欺詐另一方當(dāng)事人提供了可能。

4、打擊不力

雖然國(guó)際不法分子的欺詐行為嚴(yán)重地破壞了正常的國(guó)際貿(mào)易秩序，造成巨大貿(mào)易損失，激起了國(guó)際經(jīng)貿(mào)界的大憤慨。但由于國(guó)際貿(mào)易欺詐是一種非暴力的不法行為，人們并不覺(jué)得它是一種嚴(yán)重的國(guó)際犯罪行為， 尚未引起足夠的重視。1980年聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議曾經(jīng)先后兩發(fā)在日內(nèi)瓦召開(kāi)研討國(guó)際貿(mào)易欺詐的會(huì)議，但由于意見(jiàn)分歧較大，未能達(dá)成打擊國(guó)際欺詐的任何協(xié)議。雖然有些和地區(qū)制定過(guò)關(guān)于懲處欺詐的法規(guī)，但由于國(guó)際貿(mào)易欺詐是在兩個(gè)或兩個(gè)以上的或地區(qū)進(jìn)行，而各地區(qū)的法律僅能在本國(guó)，本地區(qū)范圍內(nèi)具有管轄權(quán)，從而使打擊跨境貿(mào)易欺詐存在法律上的障礙。

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